Verifizierung an der Krypto-Börse Bybit

Verifizierung an einer Kryptowährungsbörse Bybit Die Kundenidentifikation, d.h. der Identitätsnachweis nach der Registrierung, ist nicht formell erforderlich, um Kryptowährungen einzuzahlen, zu handeln und abzuheben. Aber die Abhebung Kryptowährungen Begrenzt auf den Gegenwert von 2 VTS. Anmeldung auf der Website bybit.de ohne weitere Überprüfung an der Börse wird als KYC0-Level eingestuft.

Jetzt aber, jeder Krypto-Börsen verschärfen die KYC-Bestimmungen („Know your customer“) und verringern die Anonymität der Kunden. Daher behält sich Bybit, obwohl es den Betrieb ohne Dokumentenprüfung erlaubt, das Recht vor, jederzeit Dokumente vom Nutzer anzufordern. Gemäß Bybits Regel 17.4 muss der Kunde den Anfragen von Bybit nach Dokumenten und anderen Informationen nachkommen, die sich nicht nur auf das Konto, sondern auch auf jede einzelne Transaktion an der Börse beziehen.

Die Krypto-Asset-Plattform Bybit fordert regelmäßig Dokumente von neuen Nutzern an, wenn diese Transaktionen durchführen. Daher ist es richtig, die Dokumente sofort nach der Registrierung zu überprüfen. Um eine Person zu verifizieren, müssen Sie mit der Maus über das Symbol des Benutzerprofils oben rechts auf der Website fahren. Klicken Sie im Dropdown-Menü auf „Konto und Sicherheit“. Die Seite mit den Kontoinformationen wird geöffnet, und auf der rechten Seite befindet sich die Schaltfläche „KYC-Verifizierung“. Wenn der Benutzer darauf klickt, gelangt er zur Seite „KYC-Verifizierung“.

Auf dieser Seite werden der Verifizierungsstatus, das Abhebungslimit für Kryptowährungen und die Wahl des Wohnsitzlandes angegeben. Der Verifizierungsservice der ersten Stufe „Lv.1 Basic Verification“ und der zweiten Stufe „Lv.2 Residence Confirmation“ befinden sich ebenfalls hier. Der Verifizierungsprozess beginnt mit der Schaltfläche „Proceed“ am Ende des Dienstes. Sie sollten im Voraus Fotos in guter Qualität von Ihren Dokumenten vorbereiten.

Auf derselben Seite befindet sich übrigens direkt darunter der „KYC Guide“, ein Video in englischer Sprache, aber mit russischen Untertiteln. Nachdem Sie auf die Schaltfläche „Pass“ geklickt haben, erscheint in der Mitte der Seite das übliche Formular zum Hochladen von Dokumenten auf die Website. Hier sehen Sie, was nötig ist, um die KYC1-Stufe zu erhalten:

• Ein Ausweisdokument, das von dem Land ausgestellt wurde, dessen Staatsangehörigkeit der Benutzer besitzt. Wird ein russischer Staatsbürger kontrolliert, ist ein Passfoto in ungefalteter Form erforderlich.
• Führerschein, Personalausweis und Aufenthaltsgenehmigung werden ebenfalls zur Kontrolle angenommen. Die Dokumente in Form von Plastikkarten werden beidseitig abfotografiert.
• Sie müssen im Formular zum Hochladen von Dokumenten das entsprechende Land auswählen, dann können Sie nichts falsch machen.
• Der vollständige Benutzername des Kontos wird angezeigt.
• Das Geburtsdatum ist angegeben.

Nachdem Sie die Fotos hochgeladen haben, klicken Sie auf „Nächster Schritt“, gehen Sie zum Gesichtsscannerdienst und klicken Sie auf „Start“, und die Webcam sollte sich einschalten. Der Nutzer muss seinen Kopf in der Mitte des Dienstes im Kreis bewegen. Damit ist der Prozess der Gesichtserkennung abgeschlossen. Bevor Sie die Daten zur Überprüfung abschicken, vergewissern Sie sich, dass neben dem hochgeladenen Dokument ein Häkchen zu sehen ist. Wenn Sie auf die Schaltfläche „Weiter“ klicken, werden die Daten zur Überprüfung gesendet.

Sobald die Überprüfung abgeschlossen ist, kehrt der Dienst zur Download-Seite zurück, wo der Status des Nutzers nach der Überprüfung angezeigt wird. Die Überprüfung ist innerhalb von 15 Minuten abgeschlossen, aber die Börse warnt, dass der Vorgang bis zu 48 Stunden dauern kann. Sollte es länger dauern, wird empfohlen, den Bybit-Support unter zu kontaktieren. Nach Abschluss der Verifizierung auf KYC1 werden die Abhebungslimits für Kryptowährungen auf einen Gegenwert von 50 % erhöht. VTS. Um auf KYC2 geprüft zu werden, muss der Wohnsitz des Kunden bestätigt werden. Technisch gesehen ist der Prozess der Dokumentenüberprüfung derselbe wie auf der vorherigen Stufe. Es sind jedoch zusätzliche Dokumente erforderlich.

• eine Quittung für eine Stromrechnung;
• einen Kontoauszug;
• eine staatliche Bescheinigung über die Anmeldung des Wohnsitzes.

Bybit warnt davor, dass ein Personalausweis keinen Wohnsitz nachweist, ebenso wenig wie eine Versicherung oder der Kontoauszug eines Mobiltelefons. Der Kontoauszug wird nicht durch einen Kontoauszug, ein Anschreiben der Bank oder handschriftliche Dokumente ersetzt. Nach Abschluss der Verifizierung auf KYC2-Niveau werden die Abhebungslimits für Kryptowährungen auf 100 VTCs erweitert. Der Übergang zum Unternehmensverifizierungsdienst erfolgt über die Schaltfläche „KYC für Firmenkunden“. Die Unternehmensverifizierung wird anders gehandhabt als die Identitätsverifizierung. Für die Unternehmensverifizierung auf Bybit müssen Sie Scans der entsprechenden Dokumente an senden:

• die Gründungsurkunde der juristischen Person;
• Gründungsdokumente;
• Register der Aktionäre und Register der Direktoren;
• den Personalausweis des Eigentümers und einen Wohnsitznachweis;
• den Personalausweis des Direktors;
• Informationen über den direkten Inhaber des Kontos.

Die Liste kann jedoch anders aussehen, weshalb es ratsam ist, sich vorher beim Support-Team der Krypto-Börse Bybit zu erkundigen. Der Dienst garantiert die Vertraulichkeit von Informationen, kann aber nach Regel 17.4 persönliche Informationen an Aufsichtsbehörden weitergeben, und nach Regel 17.3 kann die Börse besorgniserregende Informationen an Strafverfolgungsbehörden weiterleiten.