Verifizierung an der Kryptobörse Deribit

Registrierung bei einer Kryptowährungsbörse Deribit ist unter jedem Benutzernamen möglich. Aber seit kurzem Kryptowährungsbörse zum Handel mit Krypto-Assets hat ein KYC-Verfahren zur Verifizierung der Nutzer eingeführt. Ohne Verifizierung auf der Website deribit.de es ist nicht möglich, Transaktionen durchzuführen und zu handeln.

Dokumente

Unmittelbar nach der Registrierung auf der Website hat der Nutzer den Status „Unverified“, d.h. die Angaben des neuen Kunden werden nicht überprüft. Die Verifizierungsseite kann über einen direkten Link aufgerufen werden, der auf jeder Seite der Website des Geldwechslers zu finden ist. Der Kunde kann den Status seines Kontos auf der Registerkarte „Verifizierung“ des Menüs „Mein Konto“ überprüfen, das durch Anklicken des Nickname-Symbols in der oberen linken Ecke der Tauschbörse geöffnet wird.

Der Bestätigungsdienst ist teilweise aus dem Englischen übersetzt, was für Personen, die der Sprache nicht mächtig sind, zu Schwierigkeiten führen kann. Gehen Sie wie folgt vor

• Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein: vollständiger Name, Geburtsdatum (der Kunde muss mindestens 18 Jahre alt sein), Land und vollständige Adresse des Wohnsitzes.
• „Lebendigkeitsprüfung“ – ein Foto des Benutzers mit seinem Personalausweis.
• Bestätigung des Wohnsitzes.
• Zusätzliche Dokumente, wie von der Plattform gefordert.

Das Land des Wohnsitzes ist wichtig, da die Liste der von der Börse angebotenen Dienstleistungen von Land zu Land unterschiedlich ist. Die Seite Deribit KYC-Anforderungen enthält eine Tabelle der Länder und der Informationen, die neue Kunden der Handelsplattform bereitstellen müssen. Wenn ein Benutzer keine Dokumente (Identifikatoren) aus der Liste hat, ist es nicht die Möglichkeit, auf Deribit zu arbeiten, ist es notwendig, eine Nachricht an den Support-Service zu schreiben und die Situation zu erklären, um die E-Mail-Adresse: [email protected].

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Die Börse behauptet, dass der Standort eines neuen Kunden und der Standort der Kontoregistrierung anhand der IP-Adresse übereinstimmen. Jedes Mal, wenn sich ein Nutzer bei der Börse anmeldet, wird die IP überprüft. Als Ergebnis der Überwachung werden verdächtige Konten gesperrt. Es ist nicht möglich, ein Konto in einem Land mit eingeschränktem Zugang zu erstellen. Zur Bestätigung der Identität ist eine Webcam am Computer erforderlich. Sie können Ihren Wohnsitz mit einem Kontoauszug, einer Stromrechnung, einer Kreditkartenabrechnung, einer Steuererklärung oder einem anderen Dokument nachweisen.

Wenn die Börse mit der Quantität oder Qualität der Dokumente nicht zufrieden ist, behält sie sich das Recht vor, zusätzliche Dokumente anzufordern. Sollte der Verifizierungsprozess von Deribit jedoch zu dem Schluss kommen, dass der Kunde falsche Angaben gemacht hat, werden alle Konten geschlossen und die offenen Positionen aufgelöst. Deribit empfiehlt die Verwendung des Browsers Google Chrome für den Verifizierungsprozess. Wenn Sie ein Foto Ihres Personalausweises hochladen, stellen Sie sicher, dass das Dokument gültig und nicht abgelaufen ist und dass es auf dem Bild deutlich zu erkennen ist. Es wird empfohlen, die Dokumente bei natürlichem Licht zu fotografieren, damit die Beleuchtung das Bild nicht verfälscht.

Das Fotodokument muss vollständig sein, ohne abgeschnittene Ecken oder Seiten, nicht schief oder auf dem Kopf stehend. Die Nummer, die Serie und andere wichtige Ziffern müssen deutlich und vollständig sichtbar sein. Wenn das Foto mit einer Anwendung aufgenommen wurde, ist darauf zu achten, dass keine Logos oder andere Zeichen zurückbleiben. Ist eine Identifizierung über einen Computer nicht möglich, bietet Deribit die Überprüfung über eine App auf dem Smartphone an, sofern diese im Wohnsitzland des neuen Kunden verfügbar ist.

Zusätzliche Kontrollen

Zusätzlich zu den von den Kunden selbst übermittelten Informationen behauptet Deribit, sich bei Neueinsteigern zu erkundigen und Kryptowährungsadressen und -transaktionen ständig zu überwachen, um Aktivitäten im Zusammenhang mit Diebstahl, Betrug, Hacking, Darknet-Märkten, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen illegalen Aktivitäten zu erkennen.

Unter den zusätzlichen Prüfungen führt die Plattform auch automatische Kundenprüfungen gegen eine globale Sanktionsdatenbank, Listen politisch exponierter Personen und „unerwünschter“ Medien durch. Es ist schwer zu sagen, wie tief die Plattform in die Untersuchung dieser Art von Nutzerinformationen einsteigt, aber diejenigen, die auf dem Kryptowährungsmarkt tätig sind, seit er fast anonym ist, sollten dies berücksichtigen.

Firmenkonto

Bei Deribit ist es möglich, auf der Kassenseite ein Firmenkonto zu erstellen. Bitte beachten Sie, dass der Nutzer diesen Status nicht mehr rückgängig machen kann, sobald das Konto in ein Firmenkonto umgewandelt wurde. Die Verifizierung eines solchen Kontos ist wesentlich schwieriger als bei einem persönlichen Konto.

Die Position des Kontoinhabers, die Art des Unternehmens, die Adresse des Unternehmens, eine Beschreibung der Geschäftstätigkeit, der Gesellschaftsvertrag, die Satzung, ein Auszug aus einer Aufsichtsbehörde, ein Eigentumsplan, eine Liste der Geschäftsführer mit ihren Wohnorten, eine Liste der Hauptaktionäre – eine ganze Reihe weiterer Dokumente. Jeder Geschäftsführer und jeder Großaktionär sowie die Kontaktperson wird einer ähnlichen Prüfung unterzogen wie der Inhaber eines persönlichen Kontos auf der Plattform. Diese Informationen werden von einer Erklärung begleitet, in der bestätigt wird, dass absolut keine Kontotransaktionen in Ländern stattfinden, in denen Deribit Beschränkungen unterliegt.