Verifizierung Ihres Bitfinex-Kontos

Bitfinex (online gehen) hat ein obligatorisches Verifizierungsverfahren auf der Plattform eingeführt. Diese Maßnahme trägt dazu bei, die Einhaltung der AML/KYC- und Anti-Terrorismusfinanzierungsgesetze zu gewährleisten. Je nach dem Grad der Überprüfung auf der Website Krypto-Börsen Die Überprüfung kann zwischen 10 Sekunden und 2-3 Arbeitstagen dauern. „Basic +“ ist sofort und dauert 10-30 Sekunden. Für die Stufen „Intermediate“ und „Full“ kann die Zeit 2-3 Tage betragen. Der Prozess kann länger dauern, wenn der Antrag nicht vollständig war.

Anforderungen

Die Anforderungen für die Verifizierung von Personen unterscheiden sich je nach der Ebene, für die Dokumente beantragt werden. Die grundlegenden Anforderungen von Bitfinex:

• Die Altersgrenze liegt bei 18 Jahren.
• Telefonnummer, E-Mail und Wohnanschrift.
• 2 gültige Ausweispapiere mit Foto (Führerschein, nationaler oder ausländischer Reisepass, Arbeitserlaubnis usw.). Wenn keine zwei Dokumente vorhanden sind, kann der Nutzer eines vorlegen und eine E-Mail an [email protected] senden, um einen Skype-Videoanruf zu vereinbaren.
• Selfies zur Bestätigung der Identität.
• Ein Kontoauszug. Er muss den Inhaber des Kontos ausweisen. Nur erforderlich für diejenigen, die vollständig verifiziert sind.
• KYC-Formular. Es ist notwendig, ein Formular zu unterschreiben, das die Richtigkeit der Nutzerdaten bestätigt und den Abschluss des Überprüfungsverfahrens genehmigt.

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Ebenen der Überprüfung

Bitfinex hat 4 Stufen der Kontoverifizierung entwickelt:

• Grundlegend.
• Basic +.
• Zwischenstufe.
• Vollständig.
• Grundlegend

Nach der Einrichtung eines Kontos auf der Plattform erhält der Nutzer die Verifizierungsstufe „Basic“, mit der er die meisten Kryptowährungen einzahlen, handeln und abheben kann. OTC-Handel, Margin-Finanzierung, Lending Pro und Stacking Rewards sind ebenfalls verfügbar.

Basic +

Der Nutzer kann die Verifizierungsstufe erhöhen, indem er die für die Zuweisung erforderlichen Informationen angibt. Um das „Basic +“ zu erhalten, muss man eine ID mit einem Foto hochladen, Selfies machen und eine Telefonnummer angeben. Bitfinex Borrow Kredit ist auch für diese Ebene, die „Increase Position“ Funktion, die Fähigkeit, Beiträge in Bitfinex Pulse und zusätzliche Affiliate-Programm Koeffizienten zu erstellen.

Zwischenbericht

Um auf die mittlere Stufe aufzusteigen, müssen Sie zusätzlich zu den für Basic+ erforderlichen Informationen Ihre Adresse bestätigen, einen zweiten Lichtbildausweis vorlegen und einen Finanzfragebogen sowie ein KYC-Formular ausfüllen. Abgesehen von den Optionen, die für Basic Checks zur Verfügung stehen, kann man auf der Intermediate-Stufe mit Derivaten handeln, Kreditprodukte nutzen Celsius. Sie können verwenden Tether und andere Stablecoins, Bitfinex Pay, beschleunigte Kryptowährungseinzahlungen, Teilnahme an Wettbewerben und Erhalt von UNUS SED LEO Rabatten und Zugang zu erweiterten Handelsfunktionen.

Eine beschleunigte Aufhebung des Abhebungsstopps ist für Benutzer dieser Stufe ebenfalls verfügbar. Abhebungen können aus verschiedenen Gründen für bis zu 5 Tage eingefroren werden: Zurücksetzen des Passworts, Beantragung von Änderungen der Sicherheitseinstellungen durch den technischen Support, Freischalten von Adressen, die blockiert wurden, oder Ändern bestehender Adressen. Wenn die Prüfung auf „Intermediate Level“ bestanden wird, ist es möglich, die Aufhebung des Transaktionslimits für Abhebungen zu beantragen, indem man den Bitfinex-Support kontaktiert.

Vollständige Überprüfung des Kontos

Um Fiat-Geld einzahlen und abheben zu können, müssen Sie Ihr Konto vollständig verifizieren. Ohne dieses Verfahren sind Einzahlungen und Abhebungen nur möglich in Kryptowährung. Zusätzlich zu den Informationen, die für die Zwischenstufe angegeben sind, muss ein Kontoauszug vorgelegt werden. Die Überprüfung der Dokumente kann bis zu 2-3 Tage in Anspruch nehmen. Fiat-Banküberweisungen sind ebenfalls für eine vollständige Überprüfung verfügbar. Der Mindestbetrag für Ein- und Auszahlungen beträgt 10.000 für Dollar/Euro/Pfund Sterling, 75.000 für CNH und 1.000.000 für JPY.

Überprüfung einer Person

Um Ihr Bitfinex-Konto zu verifizieren, gehen Sie zum Abschnitt „Verifizierung“ und wählen Sie den Kontotyp „Individuell“. Wählen Sie die Verifizierungsstufe und füllen Sie die vorgeschlagenen Felder aus. Sie können die Stufe jederzeit ändern. Nachdem Sie alle Daten eingegeben haben, klicken Sie bitte auf „Absenden“. Die Bearbeitung des Antrags beginnt, wenn alle Abschnitte mit „Abgeschlossen“ markiert sind. Das Team wird sich per E-Mail mit dem Nutzer in Verbindung setzen, um die Verifizierung zu bestätigen oder um zusätzliche Informationen anzufordern.

Verifizierung einer juristischen Person

Bitfinex-Konten, die von juristischen Personen erstellt wurden, müssen ebenfalls ein Verifizierungsverfahren durchlaufen. Es umfasst die folgenden Schritte:

• Angabe Ihres Namens und Ihrer Kontaktinformationen. Diese Angaben sind erforderlich, um die Identität des Kontoinhabers zu bestätigen.
• Standort.
• Identifizierung. Die Informationen bestätigen, dass der Nutzer berechtigt ist, Transaktionen auf dem Konto durchzuführen.
• Finanzen. Die Daten werden für Überweisungen und Abhebungen benötigt (zur vollständigen Überprüfung).
• Bewusstsein der Benutzer. Informationen sind im Rahmen der AML/KYC-Anforderungen erforderlich.

Um das Konto zu verifizieren, muss der Nutzer auf „Verifizierung“ gehen, das Formular ausfüllen, die Dokumente der juristischen Person und Informationen über die Führungskräfte angeben: Geschäftsführer, Aktionäre mit einem Anteil an der Gesellschaft und andere Beamte. Es gibt auch ein individuelles Formular für jeden Geschäftsführer, Aktionär und Angestellten.